Виклики та найкращі практики впровадження БВГ
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Виклики пов’язані з впровадженням БВГ Найкращі практики впровадження БВГ Підсумок ВСТУП Впровадження процедур боротьби з відмиванням грошей (БВГ) – це складний процес, який вимагає як наявності конкретних юридичних знань, так і здатності ефективно управляти ризиками. Компанії, які працюють […]
Огляд та оновлення процедур з БВГ
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Чому необхідно переглядати та оновлювати процедури з питань БВГ? Кроки в перегляді та оновленні процедур БВГ Регулярність перевірок з питань БВГ Роль технології в перегляді та оновленні процедур БВГ Підсумок ВСТУП Регулярний перегляд і оновлення процедур боротьби з […]
Навчання працівників з питань пов’язаних з БВГ
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Чому навчання з питань БВГ є важливим? Види навчання з питань БВГ Ключові елементи навчання з питань БВГ Моніторинг ефективності навчання ВСТУП Навчання працівників з питань пов’язаних з БВГ та боротьбою з фінансуванням тероризму (ФТ) є одним з […]
Проведення оцінки ризиків діяльності підприємства
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Важливість оцінки ризику діяльності Ключові елементи оцінки ризика Процес проведення оцінки ризиків Переваги проведення оцінки ризику Підсумок ВСТУП Оцінка ризиків діяльності компанії в контексті боротьби з відмиванням грошей (БВГ) та фінансуванню тероризму (ФТ) є ключовим елементом ефективної системи […]
Моніторинг та звітування про транзакції
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Автоматизовані системи управління Аналіз транзакції у контексті профіля клієнта Процедури повідомлення про підозрілі транзакції Приклади операцій, які можуть викликати підозру Роль спеціаліста з БВГ у зобов’язаних установах Документування та архівування даних транзакцій Захист працівників, які звітують про транзакцію […]
Практичне впровадження процедур БВГ у фірмі
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Підготовка політики БВГ Етапи впровадження БВГ – Крок за кроком Моніторинг транзакцій та аналіз підозрілої діяльності Звітування про підозрілу діяльність Документація та зберігання даних Оновлення процедур та перегляд політики щодо БВГ ВСТУП Впровадження процедур боротьби з відмиванням грошей […]
Оцінка ризику клієнта в БВГ
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Критерії оцінки ризиків Категорії ризика клієнта Використання оцінки ризика Оцінка ризику як постійний процес ВСТУП Оцінка ризиків клієнтів є ключовим процесом у боротьбі з відмиванням грошей ( БВГ). ЇЇ мета – оцінити потенційні ризики, які можуть бути пов’язані […]
Знай свого клієнта (KYC) – Підстава боротьби з відмиванням грошей
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Перевірка особи Встановлення профілю клієнта Ідентифікація бенефіціарного власника Моніторинг клієнтів Навчання персоналу Застосування технології в KYC Підсумок ВСТУП Процедура “Знай свого клієнта” (KYC) є ключовим елементом системи боротьби з відмиванням грошей (AML). KYC передбачає ідентифікацію та перевірку особи […]
Хто зобов’язаний впроваджувати процедури БВГ?
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Фінансові установи Суб’єкти, що надають платіжні послуги Суб’єкти, що пропонують послуги віртуальної валюти Суб’єкти пов’язані з азартними грами Професіонали та радники Інші суб’єкти Обов’язки залежно від профілю діяльності Підсумок ВСТУП У контексті боротьби з відмиванням грошей (БВГ) існує […]
Боротьба з відмиванням грошей
SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Визначення відмивання грошей Мета та значення законів у сфері боротьби з відмиванням грошей Огляд законів у Польщі та Європейському Союзі Історія та розвиток законів у сфері БВГ ВСТУП БВГ, тобто. Боротьба з відмиванням грошей – це набір заходів, […]