BDO UKRAINE
201-203, autostrada Charkowska
10 piętro
Kijów, 02121, Ukraina
info@bdo.ua
+38 044 393 26 87
autor opracowania
NAWIGACJA
Wstęp
Na Ukrainie funkcjonują serwisy, które umożliwiają weryfikację informacji o osobach prawnych, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i organizacjach społecznych. Te serwisy zapewniają dostęp do rejestrów państwowych, analiz, które pozwalają na otrzymywanie aktualnych informacji o podmiotach gospodarczych, ich statusie, rodzajach działalności, założycielach itp. Do głównych, najczęściej wykorzystywanych należą Jednolity Państwowy Rejestr Podmiotów Prawnych, osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodarczą i organizacji publicznych, YouControl i OpenDataBot.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР)
Jednolity państwowy rejestr podmiotów prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i organizacji społecznych (JPR) – jednolity państwowy system informacyjny zapewniający zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, ochronę, ewidencję i udostępnianie informacji o osobach prawnych, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i organizacjach społecznych nieposiadających statusu osoby prawnej. JPR jest dostępny na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy i podlega Ustawie Ukrainy o «Państwowej rejestracji osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i organizacjach społecznych».
W JPR można uzyskać informacje na temat:
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- osób prawnych
- odrębnych jednostek organizacyjnych osoby prawnej
- organizacjach społecznych
Podczas wykonania czynności polegających na wyszukiwaniu informacji w JPR dokonywana jest identyfikacja użytkownika z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (KPE).
Większość informacji jest dostępna bezpłatnie, ale uzyskanie dodatkowych informacji może być płatne.
Podstawowe usługi i dostępne informacje:
- sprawdzenie rejestracji i dokumentów statutowych. • informacje o założycielach, rodzajach działalności, kierownikach i danych kontaktowych.
- informacje o zmianach w składzie założycieli, wysokości kapitału zakładowego lub innych kluczowych parametrach działalności.
- weryfikacja informacji o istnieniu orzeczeń sądowych.
- Weryfikacja dokumentów o charakterze zezwalającym itp
YouControl
System YouControl – to serwis internetowy, umożliwiający weryfikację firm, platforma analityczna do sprawdzania zgodności, analizy rynku, analizy biznesowej i postępowań, która zapewnia dostęp do 16 narzędzi analitycznych i pełnej dokumentacji dotyczącej ponad 7 milionów ukraińskich firm i jednoosobowych działalności gospodarczych, wykorzystując informacje pochodzącej z 220+ oficjalnych źródeł. Serwis poleca Narodowy Bank Ukrainy i Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy. Korzysta z niej 94% ukraińskich banków.
Podstawowe usługi i dostępne informacje:
- Kluczowe informacje o spółce: dokumentacja, dane fiskalne, sprawy sądowe, dokumentacja spółek zagranicznych, postępowania wykonawcze
- Skuteczna współpraca z kontrahentami: ekspresowa analiza, monitorowanie firm, weryfikacja przynależności firmy do jednej z ukraińskich grup finansowych i przemysłowych
- Identyfikacja powiązań: schemat powiązań spółki, powiązania między kontrahentami, poszukiwanie podmiotów stowarzyszonych, osób powiązanych.
- Kompleksowe sprawdzenie i monitorowanie osób fizycznych
- Możliwości finansowe i rynkowe kontrahenta: wskaźniki i analizy finansowe, dane o wielkości limitu kredytowego, działalność zagraniczna, udział i zwycięstwa podmiotu gospodarczego w zamówieniach publicznych.
- Monitorowanie i analiza rynku oraz poszukiwanie nowych klientów YC.Market
- Automatyzacja procesów biznesowych: API YouScore, integracja CRM i ERP.
- Monitoring finansowy: można się dowiedzieć, czy kontrahent oraz powiązane z nim osoby fizyczne i podmioty prawne są objęte sankcjami, czy istnieją powiązania między spółką a krajowymi działaczami publicznymi i ich krewnymi, reputacja w mediach.
- Informacje dodatkowe: sprawdzenie posiadania licencji, pojazdów, działek, nieruchomości, praw własności intelektualnej, planowane i nieplanowane kontrole spółek przez organy kontrolujące.
W ramach serwisu dostępne są zarówno usługi bezpłatne, jak i płatne. Wysokości opłat są dostępne na stronie internetowej.
OpenDataBot
OpenDataBot – to serwis internetowy zapewniający dostęp obywatelom i przedsiębiorstwom do danych państwowych dotyczących osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i organizacji społecznych. Serwis oferuje również ogromną dawkę wiedzy rynkowej.
Podstawowe usługi i dostępne informacje:
- Weryfikacja danych z rejestrów osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych (płatnie)
- Pełna weryfikacja osoby fizycznej (płatnie)
- Uzyskanie wyciągu z Jednolitego Rejestru Państwowego (JRP)
- Serwis dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bezpłatnie dla prywatnych przedsiębiorców)
- Monitorowanie zmian zachodzących w danych rejestracyjnych
- Korporacyjne połączenie przez АРІ
- Sprawdzenie przeszłości kryminalnej (płatnie))
- Weryfikacja osóby w bazach danych wyszukiwania (płatnie))
Lista rejestrów, do których serwis ma dostęp, dostępna jest pod tym linkiem.
Serwis oferuje zarówno usługi bezpłatne, jak i płatne. Wysokości opłat są dostępne na stronie internetowej.
OpenDataBot ma również Chatbota (Chatbota), który jest dostępny na Telegramie lub Viberze.
Serwisy bankowe
Ukraina oferuje różnorodne nowoczesne usługi bankowe, które zapewniają wygodę i szybkość transakcji finansowych zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo skorzystania z tradycyjnej usługi bankowej z oddziałami fizycznymi, czy innowacyjnego banku mobilnego bez oddziałów, Ukraina ma odpowiednie rozwiązania.
Główne usługi dostępne w serwisach bankowości internetowej:
- Zarządzanie kontami: otwieranie, zamykanie i zarządzanie kontami w hrywnach i walutach obcych.
- Płatności i przelewy: dokonywanie płatności na rachunki w innych bankach, płacenie rachunków za media, podatków, kar pieniężnych i innych płatności.
- Operacje kartowe: zarządzanie kartami płatniczymi, blokowanie, odblokowywanie, zmiana limitów.
- Wymiana walut: internetowa wymiana walut po korzystnych kursach.
- Produkty kredytowe: udzielanie kredytów, rat, depozytów i kart kredytowych.
- Inwestycje: zakup i sprzedaż obligacji skarbowych, inwestycje w fundusze.
- KPE: Uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego itp.
Oprócz wyżej wymienionych usług banki oferują korzystanie z różnorodnych serwisów wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
- Zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów
- Tworzenie i przesyłanie elektronicznych sprawozdań i zeznań podatkowych do organów kontrolnych.
- Integracja z oprogramowaniem używanym w organizacji.
- Tworzenie i wystawienie faktur w celu opłaty (faktur) pomiędzy osobami prawnymi a przedsiębiorcami.
- Akceptacja płatności kartą: handel, Internet, serwis «Napiwek», wydanie gotówki za pośrednictwem POS.
- Projekty wynagrodzeń i kart.
- Rejestrowe wpłaty w walucie – usługa dla nierezydentów dokonujących płatności masowych na rzecz swoich kontrahentów na Ukrainie (najczęściej istotna dla firm działających w branży IT ).
- Uzyskanie gwarancji przetargowych na udział w zamówieniach publicznych za pośrednictwem Prozorro.
- Akredytywy na Ukrainie i za granicą.
- Gwarancje bankowe na Ukrainie i za granicą.
Rozpowszechnionym na Ukrainie serwisem w ostatnich latach jest terminal w smartfonie – jest to aplikacja, która pozwala przedsiębiorcom przyjmować płatności za towary i usługi z wykorzystaniem smartfona.
W celu korzystania z usług bankowych konieczne jest otwarcie rachunku w odpowiednim banku. Nierezydenci Ukrainy mają prawo do otwierania rachunków bieżących, korespondencyjnych i depozytowych.
Można się dowiedzieć o dostępnych serwisach zapewniających funkcjonowanie biznesu na Ukrainie, kontaktując się z odpowiednim bankiem w celu uzyskania porady. Według stanu na sierpień 2024 r. na Ukrainie działają 62 banki, z czego 26 to banki z kapitałem zagranicznym. Z listą wszystkich banków można się zapoznać pod linkiem.
Warto również pamiętać, że na Ukrainie obowiązują ograniczenia i restrykcje dotyczące transakcji bankowych. Są dwa rodzaje ograniczeń: 1) ograniczenia wprowadzone przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU) i 2) ograniczenia wprowadzone przez odrębny bank. Aktualne informacje na temat ograniczeń są dostępne na stronie internetowej NBU lub na stronie internetowej odrębnego banku.
