Оцінка ризику клієнта  в БВГ

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Критерії оцінки ризиків Категорії ризика клієнта Використання оцінки ризика Оцінка ризику як постійний процес ВСТУП Оцінка ризиків клієнтів є ключовим процесом у боротьбі з відмиванням грошей ( БВГ). ЇЇ мета – оцінити потенційні ризики, які можуть бути пов’язані […]

Знай свого клієнта (KYC) – Підстава  боротьби з відмиванням грошей

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Перевірка особи Встановлення профілю клієнта Ідентифікація бенефіціарного власника Моніторинг клієнтів Навчання персоналу Застосування технології в KYC Підсумок ВСТУП Процедура “Знай свого клієнта” (KYC) є ключовим елементом системи боротьби з відмиванням грошей (AML). KYC передбачає ідентифікацію та перевірку особи […]

Хто зобов’язаний впроваджувати процедури БВГ?

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Фінансові установи Суб’єкти, що надають платіжні послуги Суб’єкти, що пропонують послуги віртуальної валюти Суб’єкти пов’язані з азартними грами Професіонали та радники Інші суб’єкти Обов’язки залежно від профілю діяльності Підсумок ВСТУП У контексті боротьби з відмиванням грошей (БВГ) існує […]

Боротьба з відмиванням грошей

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Визначення відмивання грошей Мета та значення законів у сфері боротьби з відмиванням грошей Огляд законів у Польщі та Європейському Союзі Історія та розвиток законів у сфері БВГ ВСТУП БВГ, тобто. Боротьба з відмиванням грошей – це набір заходів, […]

Види компаній у Польщі – Характеристики, відповідальність і принципи корпоративного управління

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ товариства та капітальні компанії Товариства – Цивільне товариство (S.C.) Товариства – Повне товариство (Sp.J.) Товариства – Партерське товариство (Sp.P.) Товариства – Командитне товариство (Sp.K.) Капітальні компанії – Товариство з обмеженою відповідальністю (Sp. z o.o.) Капітальні компанії – Акціонерне товариство […]

Найкращі практики у сфері корпоративного управління

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ Прозорість діяльності та спілкування із зацікавленими сторонами Чому прозорість має вирішальне значення в корпоративному управлінні? Прозорість на практиці: Ключові інструменти та форми комунікації Прозорість та технологія: Цифровізація процесів комунікації Виклики та перешкоди для впровадження прозорості Прозорість діяльності та спілкування […]

Краудфандинг

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ Визначення та види краудфандингу Переваги та недоліки краудфандингу з точки зору корпоративного управління Виклики пов’язані з управлінням краудфандингом Визначення та види краудфандингу Краудфандинг передбачає отримання фінансових ресурсів від широкої групи людей через спеціальні онлайн-платформи. Залежно від моделі фінансування можна […]

Вестинг

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Ключові переваги вестингу Роль вестингу в мотивуванні Засновників і Працівників Як впровадити вестинг в компанії? Приклади схем вестингу Підсумок ВСТУП Вестинг, тобто процес поступового набуття працівниками, засновниками або іншими ключовими особами повних прав на частки, акції, або інші […]

Інвесторські договори

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Визначення і мета інвесторських договорів Ключові елементи інвесторських договорів Важливість інвесторських договорів в контексті корпоративного управління Підсумок ВСТУП Інвесторські договори, інша назва –  інвестиційні угоди – це детальні угоди між компаніями, які шукають капітал, та інвесторами, готовими виділити […]

Cтруктури управління в організації

SAWARYN I PARTNERZY КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО Варецька 4/6, буд. 6,00-040 Варшава,тел. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com автор НАВІГАЦІЯ ВСТУП Наглядова Рада: склад, функції, відповідальність Правління: ролі, обов’язки, відносини з Наглядовою радою Акціонери та їх вплив на управління компанією ВСТУП Cтруктури управління  в організації –  Наглядова рада, Правління та акціонери, які співпрацюють для забезпечення операційної ефективності, прозорості та […]