Praktyczne wdrożenie procedur AML w firmie
SAWARYN I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Warecka 4/6 lok 600-040 Warszawatel. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP PRZYGOTOWANIE POLITYKI AML WDROŻENIE AML KROK PO KROKU MONITOROWANIE TRANSAKCJI I ANALIZA DZIAŁAŃ PODEJRZANYCH RAPORTOWANIE PODEJRZANYCH DZIAŁAŃ DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH AKTUALIZACJA PROCEDUR I PRZEGLĄD POLITYKI AML Wstęp Wdrożenie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w firmie to […]
Monitorowanie i raportowanie transakcji
SAWARYN I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Warecka 4/6 lok 600-040 Warszawatel. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY MONITOROWANIA ANALIZA TRANSAKCJI W KONTEKŚCIE PROFILU KLIENTA PROCEDURY RAPORTOWANIA PODEJRZANYCH TRANSAKCJI PRZYKŁADY TRANSAKCJI, KTÓRE MOGĄ WZBUDZIĆ PODEJRZENIA ROLA AML OFICERA W INSYTUCJACH ZOBOWIĄZANYCH DOKUMENTOWANIE I ARCHIWIZACJA DANYCH O TRANSAKCJACH OCHRONA PRACOWNIKÓW ZGŁASZAJĄCYCH TRANSAKCJE WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA […]
Przeprowadzanie oceny ryzyka działalności firmy
SAWARYN I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Warecka 4/6 lok 600-040 Warszawatel. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP ZNACZENIE OCENY RYZYKA DZIAŁALNOŚCI KLUCZOWE ELEMENTY OCENY RYZYKA PROCES PRZEPROWADZANIA OCENY RYZYKA KORZYŚCI Z PRZEPROWADZANIA OCENY RYZYKA PODSUMOWANIE Wstęp Ocena ryzyka działalności firmy w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) jest kluczowym elementem skutecznego […]
Szkolenie pracowników z zakresu AML
SAWARYN I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Warecka 4/6 lok 600-040 Warszawatel. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP DLACZEGO SZKOLENIA AML SĄ WAŻNE? RODZAJE SZKOLEŃ AML KLUCZOWE ELEMENTY SZKOLENIA AML MONIOTOROWANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ Wstęp Szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) jest jednym z kluczowych elementów skutecznego wdrożenia systemu zapobiegania […]
Przegląd i aktualizacja procedur AML
SAWARYN I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Warecka 4/6 lok 600-040 Warszawatel. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP DLACZEGO PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA PROCEDUR AML JEST KONIECZNA? KROKI W PRZEGLĄDZIE I AKTUALIZACJI PROCEDUR AML REGULARNOŚĆ PRZEGLĄDÓW AML ROLA TECHNOLOGII W PRZEGLĄDZIE I AKTUALIZACJI PROCEDUR AML PODSUMOWANIE Wstęp Regularny przegląd i aktualizacja procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) […]
Wyzwania i najlepsze praktyki we wdrażaniu AML (Anti-Money-Laundering)
SAWARYN I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Warecka 4/6 lok 600-040 Warszawatel. +48 537 191 841kontakt@sawaryn.com autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP WYZWANIA WE WDRAŻANIU AML NAJLEPSZE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU AML PODSUMOWANIE Wstęp Wdrażanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, ang. Anti-Money Laundering) jest złożonym procesem, który wymaga zarówno solidnej wiedzy prawnej, jak i zdolności do efektywnego zarządzania ryzykiem. Przedsiębiorstwa, […]
Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców
GRZYBCZYK KAMIŃSKI GAWLIK RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA Uniwersytecka 1840-007 Katowicetel. +48 32/450 20 20gfkk@gfkk.pl autor opracowania NAWIGACJA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE UCHWAŁA W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE SYTUACJA WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ORAZ RESTRUKTURYZACYJNYM OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ POWÓDZTWO O BEZSKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) […]
Podatkowe aspekty powstania zakładu budowlanego
MDDP Senatorska 18a00-082 Warszawatel. (+48) 22 322 68 88biuro@mddp.pl KATARZYNA KOZAKOWSKA Partner | Doradca podatkowy Email: katarzyna.kozakowska@mddp.plMob.: +48 608 581 583 MAGDALENA DYMKOWSKA Partner Email: magdalena.dymkowska@mddp.plMob.: +48 501 108 261 autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP DEFINICJA ZAKŁADU I WARUNKI JEGO POWSTANIA ODROCZENIE MOMENTU UZNANIA ZA ZAKŁAD PRACE, KTÓRE MOGĄ KWALIFIKOWAĆ SIĘ JAKO ZAKŁAD BUDOWLANY OKRES 12 MIESIĘCY – […]
Opodatkowanie zysków z ukraińskich spółek
MDDP Senatorska 18a00-082 Warszawatel. (+48) 22 322 68 88biuro@mddp.pl KONRAD MEDOLIŃSKI Starszy Menedżer | Doradca podatkowy Email: konrad.medolinski@mddp.plMob.: +48 504 666 447 autor opracowania NAWIGACJA WSTĘP ZASADY OPODATKOWANIA DYWIDEND NA UKRAINIE PREFERENCYJNE STAWKI ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z PREFERENCJI OPODATKOWANIE W POLSCE DOKUMENTACJA I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Wstęp Polskie inwestycje na Ukrainie od dawna cechują się dynamicznym rozwojem, […]
Fundacja rodzinna
MDDP Senatorska 18a00-082 Warszawatel. (+48) 22 322 68 88biuro@mddp.pl BARTOSZ GŁOWACKI Partner | Doradca podatkowy Email: bartosz.glowacki@mddp.plMob.: +48 603 980 382 autor opracowania NAWIGACJA INFORMACJE OGÓLNE PROCES ZAKŁADANIA FUNDACJI RODZINNEJ FUNKCJONOWANIE FUNDACJI RODZINNEJ OPODATKOWANIE FUNDACJI RODZINNYCH Informacje ogólne Fundacja rodzinna to nowa instytucja wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2023 roku. Jest osobą prawną utworzoną w […]