SYROTA DZIS MELNYK & PARTNERS
Centrum Biznesowe „Olympic”
ul. Wełyka Wasylkiwska 72-A
2. wejście, 6. piętro
Kijów, 03150, Ukraina
+380 (44) 391 6317
autor opracowania
Wstęp
Prowadzeniu działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem związanym ze stabilnością i przewidywalnością relacji z kontrahentami. Jednym ze sposobów ograniczenia takiego ryzyka jest przeprowadzanie kontroli prawnych potencjalnych lub juz istniejących kontrahentów (legal due diligence).
Na Ukrainie znacząco rozwinęły się cyfrowe, publicznie dostępne narzędzia do sprawdzania przedsiębiorców. Poniżej przedstawione niektóre z nich.
YouControl
Jednym z takich narzędzi jest system YouControl, w którym są dostępne informacje dotyczące firmy w oparciu o otwarte dane, monitoruje zmiany w rejestrach państwowych i demonstruje powiązania pomiędzy podmiotami powiązanymi. YouControl pozwala szybko zapoznać się z danymi rejestracyjnymi, informacjami o założycielach i kluczowych osobach, strukturą własnościową i zezwoleniami, informacjami podatkowymi i finansowymi, dowiedzieć się, jak odpowiedzialnie firma wywiązuje się ze zobowiązań umownych, o statusie kontrahenta w sprawach sądowych, sprawach sądowych, stroną których jest kontrahent – administracyjnych, karnych, ekonomicznych itp. Ponadto, system umożliwia zapoznanie się z informacjami o postępowaniach wykonawczych w celu sprawdzenia obecności lub braku zadłużenia firmy itp. Bezpłatnie można uzyskać dostęp z ograniczeniem danych do 25 profili firmy i JDG dziennie. Pełne funkcjonalności serwisu są dostępne jedynie w wersji płatnej w formie subskrypcji, którą można nabyć na 1 dzień, 1 miesiąc lub 1 rok. Więcej informacji o taryfach i możliwościach systemu można znaleźć na stronie internetowej YouControl.
Clarity Project
Podobnym systemem analitycznym jest Clarity Project, w celu stałego korzystania, z którego zalecamy zakup płatnej subskrypcji, gdyż dostęp do systemu w wersji demonstracyjnej jest dostępny wyłącznie w wersji bezpłatnej, która jest udzielana przez pierwsze 24 godziny po dokonaniu rejestracji na stronie. «Pełny dostęp» według taryfy płatnej obejmuje wszystkie dostępne aktualne dane i wszystkie narzędzia analityczne platformy, w tym zaawansowaną analitykę Prozorro, aktualne dane z Jednolitego Rejestru Państwowego, dane o osobach prawnych – podatnikach VAT i Jednolitego Podatku, dostęp do analiz sądowych, dostęp do tabel zamówień i aukcji z możliwością eksportu przefiltrowanych danych do tabeli do 1000 linii, aktualne dane uczestników i zamawiających oraz historia zmian tych danych i dokumentów uczestników zamówień itp. Taryfy są dostępne na 1 dobę, a także na 1 miesiąc, 6 miesięcy i 1 rok, w tym do 1000 wyświetleń profili firm miesięcznie. Taryfa dzienna obejmuje tylko do 35 wyświetleń profili firm. Więcej informacji o taryfach i możliwościach systemu można znaleźć na stronie internetowej Clarity Project.
OpenDataBot
Kolejnym analitycznym systemem monitorowania jest OpenDataBot, który zapewnia dostęp do różnych informacji publicznych z rejestrów państwowych i innych otwartych źródeł, zapewniając szerokie możliwości szybkiego otrzymywania informacji o firmach, orzeczeniach sądowych, działkach i innych aspektach działalności gospodarczej. System umożliwia wyszukiwanie informacji o zarejestrowanych spółkach i osobach fizycznych, ich statusie biznesowym, danych o kadrze kierowniczej i beneficjentach końcowych, a także o podstawowych wskaźnikach finansowych, informacjach podatkowych oraz danych z rejestru sądowego. Ogólnie rzecz ujmując, funkcjonalności systemu są bardzo podobne zarówno do YouControl, jak i Clarity Project. Różnica polega na możliwości natychmiastowego otrzymywania informacji referencyjnych w komunikatorach za pośrednictwem chatbota na Telegram lub Viber., zarówno bezpłatnie, jak i płatnie. Taryfa indywidualna i korporacyjna jest dostępna w ramach subskrypcji. Pierwsza z nich umożliwia dostęp do danych rejestracyjnych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych, historii zmian, informacji o podatkach, VAT, strukturze firmy i analizie ryzyka, a także umożliwia przeprowadzenie do 400 kontroli miesięcznie. Drugi zapewnia wszystkie możliwości z taryfy indywidualnej i nieograniczoną liczbę kontroli, pełną analizę sądową, bezpłatne wyciągi z Jednolitego Rejestru Państwowego itp. Więcej informacji o taryfach, różnicach między nimi i możliwościach systemu można znaleźć na stronie OpenDataBot.
Są to główne najpopularniejsze systemy analityczne obecne na rynku. Oprócz nich istnieją również inne serwisy o podobnej funkcjonalności, na przykład system Contragent, który jest częścią serwisu LIGA360 od LIGA:PRAWO. Więcej informacji o wymienionych serwisach można znaleźć pod podanymi hiperłączami.
